时间：2023-06-02 18:49:24 | 浏览：47
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3月20日下午，静安区某家具店负责人程女士到彭浦镇派出所报案，称自己被骗子以“预付定金”的套路骗走了1万元。据介绍，案发当日上午，一名自称某中学李老师的客户添加程女士微信预定一批宿舍用的不锈钢床。根据“李老师”发来的样式图片，程女士表示没有该款式的床，“李老师”随即又推荐了一个微信，称该供货商有货，并表示因学校急用，但因与该供货商有合同纠纷，请程女士代为“中转”购买。双方洽谈好后，李老师表示已向程女士银行账户汇款10万元，并通过微信提供了转账截图，表示学校对公账户要延迟2个小时左右。见对方已付款，程女士便于其推荐的供货商沟通，并随后向其支付了1万元定金，直至当天下午，程女士依旧未收到款项并发现对方已将自己拉黑，遂报案。
接到报案后，彭浦镇派出所迅速与相关银行取得了联系，启动紧急止付程序成功冻结该笔资金，并顺藤摸瓜排摸相关资金流走向，并很快查询到涉案账户持卡人盛某和张某。经相关技术支持，办案民警进一步查明两人银行账户资金流水异常，极有可能是通过出售个人银行账户帮助电信诈骗团伙实施犯罪从而牟利的犯罪嫌疑人。
掌握了这条线索后，通过对盛某、张某的银行资金流水的深入调查和摸排走访，民警循线追踪、踏网寻痕，经过10多个小时的缜密侦查，发现犯罪嫌疑人盛某从2022年初起，已多次通过在各省银行开户转账流水162余万元，涉及全国多个省市22起电信网络诈案件，并查明，两名犯罪嫌疑人几小时前就曾在本市杨浦区出现过，遂组织便衣警力赴现场进一步调查取证。
3月21日凌晨3时许，经过现场数小时系统性的排摸走访，彭浦镇派出所便衣队最终锁定两人在沪下榻的宾馆，并随后通过守候伏击顺利在双阳路上的该家宾馆内将两人抓获。
到案后，据嫌疑人盛某交代，其于去年年初从老家出来务工，后在江苏应聘了一份互联网网评员工作，实为替电信网络诈骗团伙提供银行账户跑分洗钱。经不住高额回报诱惑的盛某当时并未向公安机关检举该情况，反而变本加厉投靠犯罪集团，甘愿成为了一名“卡农”，其在多次跑分捞取好处费数万元后，又于2023年2月招募到了老乡张某共同实施犯罪。在本案调查过程中，两人还分别用了名下多张不同银行的银行卡为电信诈骗团伙走账30余万元，并从中非法牟利24900元。
目前，警方对两人银行账户内已查明的非法来源资金进行依法冻结，犯罪嫌疑人盛某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被静安警方依法刑事拘留，该案正在进一步调查之中。
作者：周辰
通讯员：宋一江
编辑：王嘉旖
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